1、海外直接投資、并購及擴(kuò)張需求的企業(yè)

企業(yè)需要向外投資項(xiàng)目進(jìn)行匯款時,銀行按照規(guī)定需要企業(yè)提供相關(guān)ODI備案文件才能進(jìn)行匯款操作。

2、國外子公司開立銀行賬戶

有些國外子公司要開立當(dāng)?shù)氐你y行賬戶,當(dāng)?shù)劂y行可能會需要內(nèi)地母公司打筆款項(xiàng)到這個賬戶作為激活款,需要匯款到境外也是同理,境內(nèi)母公司要提供ODI備案證書,銀行才會同意打款操作。

3、返程投資

如果國內(nèi)公司在海外設(shè)立的子公司,要再返回國內(nèi)設(shè)立外資企業(yè),那這個外資公司要開立外匯銀行賬戶時,銀行會要求提供之前國內(nèi)公司對海外子公司投資所申請的ODI備案文件。

4、海外上市(紅籌/IE架構(gòu)搭建)

-方面是便于境外融資和資本運(yùn)作,方便未來的投資退出,另一方面也是基于稅務(wù)方面的考量。

5、跨境電商業(yè)務(wù)開展

是有大額資金出入境需求的跨境電商公司轉(zhuǎn)型合規(guī)的必然選擇。